संयुक्त अरब अमीरात को EAG पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।
2025 में 42वीं पूर्ण बैठक मास्को में 26-30 मई को आयोजित होगी।
इंदौर,29 नवंबर 2024 (न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: 28-29 नवंबर को, भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण पर 41वीं यूरेशियन समूह (EAG) की पूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस की Rosfinmonitoring के निदेशक यूरी चिकनचिन ने की। बैठक में EAG सदस्य देशों, FATF सचिवालय, FATF-शैली क्षेत्रीय निकायों (MENAFATF, APG, ESAAMLG), और अन्य पर्यवेक्षक एवं विशेष आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें आर्मेनिया, ईरान, अमेरिका, जापान, CIS ATC, IMF, SCO, UAE, सऊदी अरब, श्रीलंका आदि से प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान की।
भारत की म्युचुअल इवैलुएशन रिपोर्ट की स्वीकृति
बैठक में भारत की FATF के साथ संयुक्त म्युचुअल इवैलुएशन रिपोर्ट की समीक्षा की गई और इसे स्वीकृत किया गया। रिपोर्ट में भारत को FATF आवश्यकताओं के अनुपालन में उच्च स्तर का तकनीकी प्रदर्शन करने वाला बताया गया। आतंकवाद वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग (ML/TF) के जोखिमों की समझ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय खुफिया उपयोग, और अपराधियों से संपत्ति छीनने के प्रयासों में भारत की सराहना की गई। EAG ने भारत को ‘रेगुलर फॉलो-अप’ श्रेणी में रखा, जो कि म्युचुअल इवैलुएशन में सर्वोत्तम परिणाम है।
अन्य चर्चाएं और अवलोकन
ताजिकिस्तान की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और स्वीकृति दी गई।
2024 में सदस्य देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े नए जोखिमों की समीक्षा की गई। इसमें क्रिप्टोकरेंसी और प्रॉक्सी व्यक्तियों के माध्यम से लेन-देन जैसे जटिल तरीकों पर चर्चा हुई।
रूस ने अपने अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और वित्तीय निगरानी परियोजनाओं पर अद्यतन जानकारी दी।
प्रतियोगिताएं और पुरस्कार
अंतर-एजेंसी सहयोग पर आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में रूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बेलारूस और चीन को उपविजेता घोषित किया गया।
AML/CTF के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय विश्लेषण के लिए कजाकिस्तान के प्रतिनिधि को पुरस्कृत किया गया। तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।